Проверка юридического лица по ИНН – обязательна для защиты вашего бизнеса

Предпринимательская деятельность связана с различными рисками.

Многие из них можно полностью исключить или значительно снизить вероятность их развития, уделив некоторое внимание подготовительной работе.

Одним из эффективных методов защиты является анализ контрагентов.

Самая простая и доступная проверка юридического лица по ИНН не занимает много времени, но значительно снижает опасность стать жертвой недобросовестных потенциальных партнеров, а также попасть под пристальное внимание со стороны надзорных органов.

Для чего проверять поставщиков и клиентов

Неосмотрительность в выборе поставщиков и клиентов может создать множество проблем: от банальной потери финансовых средств до серьезных претензий налоговой инспекции, а то и правоохранительных органов. Последнее обстоятельство все чаще встречается в современной практике, так как действующее законодательство предусматривает обязанность юридических лиц проявлять должную осмотрительность при выборе контрагентов.

Поэтому даже если бизнес совершенно прозрачен, то случайный поставщик или покупатель могут стать причиной выездной проверки или поставят перед необходимостью давать объяснения работникам силовых структур.

Особенную осмотрительность стоит проявлять компаниям, работающим на общем режиме налогообложения, так как отчетность по налогу на добавленную стоимость предусматривает встречную проверку всех представленных в отчетах контрагентов. И если в ваш отчет попадет компания, вызывающая подозрения у контрольных органов, то и вашему бизнесу не избежать их лишнего интереса, а то и отказа в зачете или возмещении НДС.

Не менее распространены ситуации и с недобросовестностью поставщиков, которые берут оплату за товар и исчезают, или поставляют некачественную продукцию и отказываются принимать какие-либо претензии. Недобросовестные клиенты, в свою очередь, просят отгрузить товар авансом и пропадают.

Распространен и другой вариант обмана, когда покупатели передают копию платежного поручения по оплате товара, и просят осуществить отгрузку, не дожидаясь поступления денежных средств. После передачи товара деньги на счет так и не поступают, а клиента найти не представляется возможным. Мошеннических схем довольно много и только внимательное отношение к потенциальным партнерам позволяет избежать неприятностей.

Поэтому проведение проверки должно стать обычной практикой при рассмотрении вариантов сотрудничества, как с поставщиками, так и с клиентами.

Своевременно проявленная осмотрительность позволит избежать и действий злоумышленников, и претензий государственных органов.

Как проверять контрагентов

На сегодняшний день имеется множество вариантов проведения анализа контрагентов: специальное программное обеспечение и электронные сервисы, услуги консалтинговых компаний и детективных агентств – всё это позволяет собрать самую разнообразную информацию об интересующем предприятии.

Электронные ресурсы дают развернутую информацию о компании на основе обобщения данных сервисов налоговой службы, судебных приставов, арбитражных судов, сайта государственных закупок, а в ряде случаев, прокуратуры и службы статистики.

Большинство подобных сервисов предусматривают предоставление информации в двух форматах. Во-первых, это просто данные о регистрации компании, как правило, подобная справка носит бесплатный характер и содержит самый минимум. Это вариант позволяет просто установить факт государственной регистрации юридического лица, возможно, узнать адрес организации и фамилию, имя, отчество руководителя.

Во-вторых, развернутый анализ по указанным выше сетевым источникам, который позволяет сформировать довольно подробную картину о компании и принять окончательное решение о возможности сотрудничества. Некоторые сервисы позволяют выявить связи данного юридического лица с другими субъектами бизнеса.

Однако для получения подобной справки необходимо иметь подписку на услуги сервиса, которая довольно дорогостоящая. Впрочем, большинство подобных ресурсов имеет несколько тарифных планов, что позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант под конкретные потребности.

Также отметим, что ряд специализированных сервисов, позволяющих вести бухгалтерию компании в электронном виде, предлагают варианты проверки контрагентов. Они могут быть представлены и в виде дополнительных опций бухгалтерского ресурса, и в виде  заказчик получает исчерпывающую информацию о возможном контрагенте, которая позволяет узнать не только о настоящей деятельности, но и проблемах в прошлом, и о возможных рискпродуктов, работающих отдельно от основной системы.

Анализ экспертами подобных предложений показывает, что данный инструмент востребован среди пользователей.

Еще больше финансовых вложений потребует проверка с помощью специализированных компаний, которые проанализируют данные из открытых источников, а также, по возможности соберут информацию из неофициальных источников. Стоимость сбора информации с их помощью может составлять десятки и сотни тысяч рублей, и зависит от уровня проверяемой компании, специфики работы и иных факторов.

В результате заказчик получает исчерпывающую информацию о контрагенте, которая позволяет узнать не только о настоящей деятельности, но и проблемах в прошлом, и о возможных рисках сотрудничества. Но как показывает опыт, такие глубокие проверки необходимы крайне редко, когда речь идет о многомиллионных контрактах, что в практике встречается нечасто.

Тем не менее, есть и более экономичный способ. Для этого необходимо только знать налоговый номер контрагента и иметь компьютер с выходом в интернет. Проверка юридического лица по инн бесплатно на сайте Федеральной налоговой службы России позволяет получить определенный объем информации, которого чаще всего достаточно для оценки рисков работы с данным контрагентом.

С помощью специальной формы можно завести ИНН, ОГРН или название проверяемого предприятия и получить информацию о его регистрации, а также скачать выписку из Единого государственного реестра.

Поэтому обладая минимумом информации об организации можно получить  различный объем информации о ней, глубина и структура которой зависит от конкретных потребностей и финансовых возможностей проверяющего.

Специалисты в области корпоративной безопасности рекомендуют проводить проверку партнеров в несколько этапов:

• На первом этапе осуществляется сбор документов от партнера. Обычай делового оборота предусматривает, что до начала сотрудничества стороны обмениваются копиями документов о регистрации, устава, приказов о назначении директора, главного бухгалтера, банковскими реквизитами и иными документами, которые зависят от специфики деятельности компаний.
• На втором – предоставленные партнером документы анализируются руководством компании, специалистами юридической службы или подразделения безопасности. Именно на этом этапе проводятся проверки, рассмотренные выше. На основе полученных документов и иной информации делается вывод о возможности сотрудничества с данным партнером. В некоторых случаях может потребоваться уточнение полученных в ходе проверки данных, для этого контрагенту делается дополнительный запрос или проводятся какие-либо контрольные мероприятия.
• Третий этап предусматривает мониторинг деятельности партнера на всем протяжении сотрудничества с компанией. Данный контроль может предусматривать как периодические запросы документов непосредственно от  самого контрагента, например, копий налоговой отчетности, так и самостоятельный сбор информации о ней, например, периодическая проверка выписок из ЕГРЮЛ, баз данных ФССП, Арбитражного суда, а также возможно сочетание указанных методов.
• Четвертый этап наступает в том случае, когда в отношениях с партнером возникают какие-либо проблемы: задержка оплаты, вопросы со стороны налоговых органов и т. д. В этом случае анализируется весь массив доступной информации о данном контрагенте, вырабатываются различные сценарии дальнейшего поведения с ним.

Указанные этапы проверки характерны для любого бизнеса: и для микропредприятий, и для крупных международных холдингов. В том или ином в виде они должны быть внедрены в повседневную деятельность каждого субъекта предпринимательской деятельности, тем более, что для начала минимальной проверки достаточно самой небольшой информации о возможном партнере – его ИНН.

Если с компанией, желающей сотрудничать всё в порядке, то данный номер будет передан без лишних замешательств и вопросов. А вот отказ его оперативно предоставить является поводом незамедлительно отказаться от такого партнера.

О том, как проверить контрагента по ИНН, можно посмотреть на видео:

Что можно узнать по ИНН

Индивидуальный налоговый номер юридического лица уникален, поэтому является одним из основных средств идентификации организации в самых разных базах данных. ИНН организации состоит из десяти цифр, которые имеют определенное значение. Так, первые две – указывают на регион регистрации, следующие две – налоговый орган учета, следующие пять – номер записи конкретного налогоплательщика, а десятая цифра является контрольной.

Зная значение цифр налогового номера можно уже с первого взгляда установить принадлежность юридического лица к тому или иному региону, а также территориальную принадлежность в данном субъекте федерации. Стоит отметить, что ИНН юридического лица не меняется на всем протяжении его существования и даже смена адреса, наименования, видов деятельности не влечет за собой его изменение.

Подавляющее большинство информации об организациях содержатся в подразделениях налоговых органов, которые осуществляют регистрацию бизнеса. Именно с помощью ФНС можно провести оперативную проверку того или иного предприятия.

На сегодняшний день электронный сервис налоговиков позволяет с помощью ИНН установить следующую информацию, которая содержится ЕГРЮЛ:

• Наименование организации
• Юридический адрес
• Дату регистрации
• Размер уставного капитала
• Сведения о руководителе
• Данные об учредителях и размерах их долей в уставном капитале
• Сведения о видах экономической деятельности, в том числе и об основном.
• Информацию о выданных лицензиях и сроках их действия
• Историю изменений в юридическом лице

Подобная информация позволяет сформировать относительно точную картину об организации. В частности проверка юридического лица по ИНН в налоговой позволяет установить реальность данной организации, правдивость представленной информации о месте нахождения, руководителе.

Именно на основе этих данных можно точно понять, насколько реален бизнес потенциального партнера и кто уполномочен представлять её интересы в переговорах, а тем более при подписании документов.

Действующее законодательство позволяет не только получить информацию об интересующей фирме через специальный сервис на сайте налоговой службы, но и заказать выписку из ЕГРЮЛ, которая содержит все основные сведения о том или ином юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

Для заказа данного документа достаточно подать соответствующее заявление с указанием ИНН организации, информация о которой необходима.

Также выписку можно получить посредством специализированных сервисов, которых довольно много в сети интернет.

Довольно часто выписка из налоговой является необходимым документом при заключении договора с контрагентом, большинство крупных компаний требуют её предоставления наряду с уставными документами от всех потенциальных поставщиков и клиентов.

Также по ИНН компании на сайте ФНС можно установить не находится ли компания в стадии ликвидации, что позволяет избежать рисков неожиданного прекращения деятельности контрагента.

Также с помощью специального реестра на сайте есть возможность уточнить: не является ли место её регистрации массовым адресом.

Если место регистрации потенциального партнера находится в данном списке, то это значительно повышает степень опасности при сотрудничестве с ним, так как данный признак характерен для компаний-однодневок.

Впрочем, к этому критерию необходимо относится внимательно, «массовым адресом» может оказаться и деловой центр, в этом случае и вполне добропорядочная компания может попасть под подозрение.

Поэтому рекомендуется проводить анализ организации по всей совокупности полученной информации, только в этом случае можно иметь уверенность, что в выборе вариантов сотрудничества не допущена ошибка.

Кроме того, ИНН компании позволяет провести еще ряд проверок, которые не станут лишними при оценке возможного сотрудничества с ней. С помощью данного номера можно проверить на сайте Арбитражного суда не участвовала компания в судебных разбирательствах, а если участвовала, то в качестве кого и по какому делу, а также его исход.

На сайтах лицензирующих органов по ИНН можно проверить наличие лицензии, а на официальном ресурсе прокуратуры узнать о запланированных в отношении данного юридического лица проверках.

Таким образом,  с помощью только десяти цифр налогового номера юридического лица можно избежать большого числа неприятностей для бизнеса.

Даже минимальный анализ информации о потенциальном партнере значительно снижает опасность стать жертвой мошенников или просто недобросовестных поставщиков.

Проверка юридического лица является неотъемлемой частью современного делового оборота, без которой не стоит работать.